27.05.2018 Главная В избранное Связаться с нами    
Новости

09.01.2018
Дело об исчезновении 8 млрд рублей Алмазювелирэкспорта вернули прокурору

Деньги. Фото: gorod55.ru

Мосгорсуд утвердил решение Савеловского суда о возвращении в прокуратуру материалов расследования обстоятельств хищения в ранее подконтрольном экс-депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку Международном акционерном банке (МАБ) 530 млн рублей и 9,5 млн долларов, принадлежавших ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт". Основанием названы нарушения УПК при составлении обвинительного заключения, о таком решении судов 9 января сообщил "Коммерсант".

Уголовные дела в отношении бывшего топ-менеджера подведомственного Минфину РФ "Алмазювелирэкспорта" Виктора Афонина, его брата-предпринимателя Бориса Афонина, обвиняемых в особо крупном мошенничестве, и бывшего председателя правления МАБ Виктора Трепеля о злоупотреблении полномочиями Савеловская прокуратура направила в суд в ноябре 2017 года. В ходе предварительного слушания Савеловский суд

заявил, что следствие грубо нарушило нормы УПК, не изложив в обвинительном заключении обстоятельства, требующие доказательства мошенничества, и данные о действительном выполнении обвиняемыми досудебных соглашений о сотрудничестве.

Прокуратура опротестовала выводы суда первой инстанции, но Мосгорсуд подтвердил их. Уголовное дело по факту хищения в МАБ средств Алмазювелирэкспорта было возбуждено в апреле 2016 года по инициативе конкурсного управляющего МАБ, заявившего в ФСБ об обнаруженных махинациях. Афониных задержали 25 мая 2016 года. Из материалов дела следует, что Виктор и Борис Афонины, используя подконтрольные последнему фирмы, с 2008 по 2011 год заключали с МАБ кредитные договоры

под гарантии депозита Алмазювелирэкспорта объемом около 8 млрд рублей. Деньги переводились на счета подконтрольных юрлиц и, по версии следствия, похищались. Так исчез весь депозит.

В связи со значимостью и резонансностью дело вело ГСУ СКР по Москве, следователи вместе с чекистами провели обыски в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и главной инспекции ЦБ. Их интересовали документы, касающиеся контроля над операциями со средствами Алмазювелирэкспорта.

Слипенчук с 1995 по декабрь 2011 года был гендиректором ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь", долей в нем владел Алмазювелирэкспорт. Позже по распоряжению правительства он вышел из совладельцев "Метрополя", но деньги в МАБ оставил, что, по версии следствия, позволило совершить хищение средств госучреждения.

Сначала никто из фигурантов вину не признавал, указывая, что с момента хищения средств прошло более шести лет, банк все это время претензий не предъявлял, мер по возврату похищенного не принимал, не обращался с исками и не сообщал в правоохранительные органы о преступлении.

Затем все фигуранты изменили позицию: признали вину и заключили досудебные соглашения,

что привело к изменению им меры пресечения после года, проведенного в СИЗО, на домашний арест.




РЕКЛАМА

СТАТЬИ
05.03.2018
Фарс во время чумы
02.03.2018
Умер отец более года удерживаемого в "Лефортово" украинского журналиста Сущенко
21.02.2018
Обвиняемых в бунте в колонии для малолетних суд держит в клетке и в наручниках

РЕКЛАМА

СОВЕТ ЮРИСТА

Пенсионная реформа поставит вопрос о пенсиях военным и правоохранителям

Молчанием чиновников согласованы шествие и митинг сторонников Навального

Два года добивался обещанного прекращения преследования вернувшийся из Сирии Гугов

РЕКЛАМА
Без цензуры

     Главная В избранное Связаться с нами Бизнес-материалы Вверх   
      © "Объединенный гражданский фронт" 2005-2018.
При полном или частичном использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.rufront.ru,
ссылка на источник обязательна.
Rambler's Top100